20 октября старший помощник Сергиево-Посадского городского прокурора Павел Ховрачев разъяснил, что в соответствии с требованиями п.п.4 п.1 статьи 7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, сведения по операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю. Согласно п.п.4 и 1 статьи 6 указанного Закона операции как с денежными средствами, так и с имуществом скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую совершается операция, равна или превышает 600 000 рублей.
В ходе осуществления надзорной деятельности Сергиево-Посадской городской прокуратурой по информации, полученной из Федеральной службы по финансовому мониторингу, были выявлены факты нарушения жителем Сергиево-Посадского района, являющимся индивидуальным предпринимателем и осуществляющим в том числе оптовую и розничную торговлю ювелирными изделиями и драгоценными камнями, вышеуказанных норм закона.
Установлено, что с 7 сентября 2015 года по 21 апреля 2016 года указанный индивидуальный предприниматель, осуществляя в рамках ранее заключенных договоров продажу различным торговым организациям драгоценных камней на сумму, превышающую 600.000 рублей, в течение установленного законом срока о совершенных операциях в Федеральную службу по финансовому мониторингу не сообщал.
Данное бездействие подпадает под признаки правонарушения, предусмотренного частью второй ст.15.27 Кодекса РФ об административных правонарушениях (неисполнение законодательства в части организации и (или) осуществления внутреннего контроля, повлекшее непредставление в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю).
В отношении индивидуального предпринимателя, допустившего нарушения закона, городской прокуратурой возбуждены дела об административных правонарушениях, которые направлены для рассмотрения в Сергиево-Посадский городской суд.
«29.09.2016 по итогам рассмотрения дел предприниматель признан судом виновным в совершении правонарушений, предусмотренных ст.15.27 ч.2 КоАП РФ, и ему назначено наказание в виде штрафа на общую сумму 400 000 рублей», - разъяснил Павел Ховрачёв и ответил на вопросы.
КАЖДЫЕ 10 МИНУТ
29 сентября, по информации Сергиево-Посадского городского суда, было рассмотрено 14 дел в отношении указанного предпринимателя. Рассмотрение каждого дела заняло от 5 до 10 минут. Вынесенные Постановления, как и совершённые правонарушения, похожи друг на друга аки вода в каплях. Ниже приводятся Постановления по первому и последнему из рассматриваемых дел.
1. 5-542/2016 15:00 каб.№322 ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Громов А.А. - КоАП: ст. 15.27 ч.2; Морозова О.Г. Вынесено постановление о назначении административного наказания
2. 5-544/2016 15:10 каб.№322 ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Громов А.А. - КоАП: ст. 15.27 ч.2; Морозова О.Г. Вынесено постановление о назначении административного наказания
3. 5-541/2016 15:20 каб.№322 ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Громов А.А. - КоАП: ст. 15.27 ч.2; Морозова О.Г. Вынесено постановление о назначении административного наказания
4. 5-543/2016 15:30 каб.№322 ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Громов А.А. - КоАП: ст. 15.27 ч.2; Морозова О.Г. Вынесено постановление о назначении административного наказания
5. 5-529/2016 16:30 каб.№322 ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Громов А.А. - КоАП: ст. 15.27 ч.2; Морозова О.Г. Вынесено постановление о назначении административного наказания
6. 5-530/2016 16:40 каб.№322 ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Громов А.А. - КоАП: ст. 15.27 ч.2; Морозова О.Г. Вынесено постановление о назначении административного наказания
7. 5-531/2016 16:50 каб.№322 ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Громов А.А. - КоАП: ст. 15.27 ч.2; Морозова О.Г. Вынесено постановление о назначении административного наказания
8. 5-528/2016 17:00 каб.№322 ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Громов А.А. - КоАП: ст. 15.27 ч.2; Морозова О.Г. Вынесено постановление о назначении административного наказания
9. 5-507/2016 17:10 каб.№322 ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Громов А.А. - КоАП: ст. 15.27 ч.2; Морозова О.Г. Вынесено постановление о назначении административного наказания
10. 5-506/2016 17:20 каб.№322 ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Громов А.А. - КоАП: ст. 15.27 ч.2; Морозова О.Г. Вынесено постановление о назначении административного наказания
11. 5-513/2016 17:30 каб.№322 ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Громов А.А. - КоАП: ст. 15.27 ч.2; Морозова О.Г. Вынесено постановление о назначении административного наказания
12. 5-519/2016 17:40 каб.№322 ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Громов А.А. - КоАП: ст. 15.27 ч.2; Морозова О.Г. Вынесено постановление о назначении административного наказания
13. 5-520/2016 17:50 каб.№322 ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Громов А.А. - КоАП: ст. 15.27 ч.2; Морозова О.Г. Вынесено постановление о назначении административного наказания
14. 5-524/2016 17:55 каб.№322 ПРАВОНАРУШЕНИЕ: Громов А.А. - КоАП: ст. 15.27 ч.2; Морозова О.Г. Вынесено постановление о назначении административного наказания
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5-542/16
29 сентября 2016 года г.Сергиев Посад
Судья Сергиево-Посадского городского суда Московской области Морозова О.Г.,
С участием заместителя Сергиево-Посадского городского прокурора Бусыгина В.В.,
Адвоката Куркина В.Е.,
рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя Громова А.А., установил:
Громов А.А. с ДД.ММ.ГГГГ. является индивидуальным предпринимателем и в числе других видов деятельности осуществляет оптовую и розничную торговлю ювелирными изделиями и драгоценными камнями, в том числе сертифицированными драгоценными камнями на выставках-ярмарках. В рамках данной деятельности Громов А.А. совершает сделки по купле-продаже ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. Так, ДД.ММ.ГГГГ. Громовым А.А. был заключен договор № с ООО «<данные изъяты>». В рамках данного договора ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ. и ДД.ММ.ГГГГ. приобрел у Громова А.А. драгоценные камни на общую сумму 800 000 рублей. В течение установленного ст.7 п.1 п.п.4 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее ФЗ №115-ФЗ от 07.08.2001г.) срока, то есть до 26.04.2016г., не сообщил о совершенной операции в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
Таким образом, Громов А.А. совершил правонарушение, предусмотренное ст.15.27 ч.2 КоАП РФ.
Громов А.А. в суд не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещался надлежащим образом, ходатайствовал о проведении судебного разбирательства в его отсутствие.
Прокурор просил признать Громова А.А. виновным в правонарушении с назначением ему наказания в виде штрафа в размере 200000 рублей. Адвокат Куркин В.Е., не оспаривая виновности Громова А.А., просил учесть его семейное и финансовое положение, положительные характеристики и снизить размер штрафа до минимально возможного.
Виновность Громова А.А. в совершении указанного выше правонарушения подтверждается проверенными судом доказательствами:
- документами о регистрации Громова А.А. в качестве индивидуального предпринимателя с указанием разрешенных видов деятельности.
- свидетельством о постановке Громова А.А. на специальный учет в связи с осуществлением операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
- договором поставки № от ДД.ММ.ГГГГ. между Громовым А.А. и ООО «<данные изъяты>».
- правилами внутреннего контроля ИП Громов А.А. в целях финансового мониторинга и документами о принятии Громовым А.А. на себя обязанностей по реализации данных правил.
- документами о прохождении Громовым А.А. целевого инструктажа в целях предупреждения отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
- сведениями о движении денежных средств по счетам ИП Громов А.А., в том числе по расчетам ДД.ММ.ГГГГ. и ДД.ММ.ГГГГ. в рамках сделки с ООО «<данные изъяты>».
Оценивая в совокупности имеющиеся доказательства, суд приходит к выводу, что при осуществлении операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями со стороны Громова А.А. были допущены нарушения ст.7 п.1 п.п.4 ФЗ №115-ФЗ от 07.08.2001г., согласно которому организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, сведения по операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю. Согласно ст.6 п.1 п.п.4 указанного закона операции как с денежными средствами, так и с имуществом скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую совершается операция, равна или превышает 600000 рублей.
Таким образом, виновность Громова А.А. в указанном выше правонарушении полностью нашла свое подтверждение, его действия правильно квалифицированы прокурором по ст.15.27 ч.2 КоАП РФ.
При назначении наказания суд принимает во внимание характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, обстоятельства, влияющие на степень его ответственности. Как обстоятельства, смягчающие наказание Громова А.А., суд учитывает фактическое признание вины, наличие у него несовершеннолетнего ребенка-инвалида, положительные характеристики. Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усматривает. При этом суд считает возможным назначить Громову А.А. наказание в виде штрафа.
С учетом конкретных обстоятельств правонарушения, смягчающих наказание Громова А.А. обстоятельств, его семейного положения и данных о его личности, суд на основании ст.4.1 ч.2.2 КоАП РФ считает возможным снизить размер штрафа, подлежащего назначению Громову А.А. как индивидуальному предпринимателю, до 100000 рублей.
Руководствуясь ст.ст.29.9,29.10 КоАП РФ, суд постановил:
Индивидуального предпринимателя Громова А.А. признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст.15.27 ч.2 КоАП РФ, и назначить ему наказание с применением ст.4.1 ч.2.2 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 100000 (Ста тысяч) рублей.
Штраф подлежит внесению на счет: УФК по Московской области (Прокуратура Московской области л/с 04481498620) ИНН 7702151927 КПП 770201001 банк: отделение 1 Москва БИК 044583001 р/счет №40101810600000010102 КБК 41511690010016000140, ОКТМО (Московская область) 46000000, назначение платежа – штраф по делу №5-542/16.
Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня получения его копии в Московский областной суд.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 5-524/16
29 сентября 2016 года г.Сергиев Посад
Судья Сергиево-Посадского городского суда Московской области Морозова О.Г.,
С участием заместителя Сергиево-Посадского городского прокурора Бусыгина В.В.,
Адвоката Куркина В.Е.,
рассмотрев материалы дела об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя Громова А.А., установил:
Громов А.А. с ДД.ММ.ГГГГ. является индивидуальным предпринимателем и в числе других видов деятельности осуществляет оптовую и розничную торговлю ювелирными изделиями и драгоценными камнями, в том числе сертифицированными драгоценными камнями на выставках-ярмарках. В рамках данной деятельности Громов А.А. совершает сделки по купле-продаже ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней. Так, ДД.ММ.ГГГГ. Громовым А.А. был заключен договор № с ООО «<данные изъяты>». В рамках данного договора ООО «<данные изъяты>» ДД.ММ.ГГГГ приобрело у Громова А.А. драгоценные камни на общую сумму 633 102,49 рублей. В течение установленного ст.7 п.1 п.п.4 ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее ФЗ №115-ФЗ от 07.08.2001г.) срока, то есть до ДД.ММ.ГГГГ., не сообщил о совершенной операции в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
Таким образом, Громов А.А. совершил правонарушение, предусмотренное ст.15.27 ч.2 КоАП РФ.
Громов А.А. в суд не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещался надлежащим образом, ходатайствовал о проведении судебного разбирательства в его отсутствие.
Прокурор просил признать Громова А.А. виновным в правонарушении с назначением ему наказания в виде штрафа в размере 200000 рублей. Адвокат Куркин В.Е., не оспаривая виновности Громова А.А., просил учесть его семейное и финансовое положение, положительные характеристики и снизить размер штрафа до минимально возможного.
Виновность Громова А.А. в совершении указанного выше правонарушения подтверждается проверенными судом доказательствами:
- документами о регистрации Громова А.А. в качестве индивидуального предпринимателя с указанием разрешенных видов деятельности.
- свидетельством о постановке Громова А.А. на специальный учет в связи с осуществлением операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
- договором № от ДД.ММ.ГГГГ. между Громовым А.А. и ООО «<данные изъяты>».
- правилами внутреннего контроля ИП Громов А.А. в целях финансового мониторинга и документами о принятии Громовым А.А. на себя обязанностей по реализации данных правил.
- документами о прохождении Громовым А.А. целевого инструктажа в целях предупреждения отмывания преступных доходов и финансирования терроризма.
- сведениями о движении денежных средств по счетам ИП Громов А.А., в том числе по расчетам ДД.ММ.ГГГГ. и ДД.ММ.ГГГГ. в рамках сделки с ООО «<данные изъяты>».
Оценивая в совокупности имеющиеся доказательства, суд приходит к выводу, что при осуществлении операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями со стороны Громова А.А. были допущены нарушения ст.7 п.1 п.п.4 ФЗ №115-ФЗ от 07.08.2001г., согласно которому организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции, сведения по операциям с денежными средствами или иным имуществом, подлежащим обязательному контролю. Согласно ст.6 п.1 п.п.4 указанного закона операции как с денежными средствами, так и с имуществом скупки, купли-продажи драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них подлежат обязательному контролю, если сумма, на которую совершается операция, равна или превышает 600 000 рублей.
Таким образом, виновность Громова А.А. в указанном выше правонарушении полностью нашла свое подтверждение, его действия правильно квалифицированы прокурором по ст.15.27 ч.2 КоАП РФ.
При назначении наказания суд принимает во внимание характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, обстоятельства, влияющие на степень его ответственности. Как обстоятельства, смягчающие наказание Громова А.А., суд учитывает фактическое признание вины, наличие у него несовершеннолетнего ребенка-инвалида, положительные характеристики. Обстоятельств, отягчающих наказание, суд не усматривает. При этом суд считает возможным назначить Громову А.А. наказание в виде штрафа.
С учетом конкретных обстоятельств правонарушения, смягчающих наказание Громова А.А. обстоятельств, его семейного положения и данных о его личности, суд на основании ст.4.1 ч.2.2 КоАП РФ считает возможным снизить размер штрафа, подлежащего назначению Громову А.А. как индивидуальному предпринимателю, до 100000 рублей.
Руководствуясь ст.ст.29.9,29.10 КоАП РФ, суд постановил:
Индивидуального предпринимателя Громова А.А. признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ст.15.27 ч.2 КоАП РФ, и назначить ему наказание с применением ст.4.1 ч.2.2 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 100000 (Ста тысяч) рублей.
Штраф подлежит внесению на счет: УФК по Московской области (Прокуратура Московской области л/с 04481498620) ИНН 7702151927 КПП 770201001 банк: отделение 1 Москва БИК 044583001 р/счет №40101810600000010102 КБК 41511690010016000140, ОКТМО (Московская область) 46000000, назначение платежа – штраф по делу №5-524/16.
Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня получения его копии в Московский областной суд.
МОСОБЛСУД
14 октября Московский областной суд сообщил о том, что Сергиево-Посадский суд Московской области рассмотрел административное дело в отношении ИП А. Громова по факту совершения им административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст.15.27 КоАП РФ (неисполнение требований законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем).
Из материалов дела следует, что А. Громов, являясь индивидуальным предпринимателем, осуществлял оптовую и розничную торговлю ювелирными изделиями и драгоценными камнями, в том числе сертифицированными драгоценными камнями на выставках-ярмарках. Также А. Громов заключил договор купли-продажи с «О.» и приобрел на сумму 1 млн 90 тыс. рублей драгоценные камни, при этом не сообщил в Федеральную службу по финансовому мониторингу.
А. Громов в судебное заседание не явился.
Постановлением суда А. Громов был признан виновным и ему назначен административный штраф в размере 100 тыс. рублей.
О том же сообщило РИАМО...
Анатолий Северинов
Комментарии
RSS лента комментариев этой записи